Cùng với lệnh truy tố, DOJ đã tiến hành tịch thu 127.271 Bitcoin với trị giá ước tính khoảng 15 tỷ USD (hơn 394 nghìn tỷ đồng) của tỷ phú này. Đây được xem là vụ tịch thu tài sản bằng tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp Mỹ.
Khối tài sản khổng lồ ở nước ngoài
Theo tờ Guardian, ông Trần Chí, sinh năm 1987 tại Trung Quốc, đã nhanh chóng trở nên giàu có và có được sức ảnh hưởng chính trị đáng kể sau khi di cư sang Campuchia. Ông cũng được cho là đã mua quốc tịch của Síp và Vanuatu.
Tuy nhiên, phần lớn tài sản của vị doanh nhân này lại được cất giữ ở Anh hoặc được nắm giữ thông qua các công ty đặt tại Quần đảo Virgin thuộc Anh. Một trong những tài sản nổi bật là căn biệt thự tại London với sàn lát đá cẩm thạch, tường ốp gỗ óc chó, 7 phòng ngủ chính, rạp chiếu phim, phòng gym, hồ bơi và gara ngầm có thang nâng ô tô.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Trần Chí và các cộng sự đã sử dụng lợi nhuận từ hoạt động phi pháp để mua sắm hàng loạt tài sản xa xỉ như đồng hồ, du thuyền, máy bay riêng, biệt thự nghỉ dưỡng và các tác phẩm nghệ thuật hiếm, trong đó có một bức tranh của Picasso.
Ngoài số Bitcoin bị thu giữ, chính phủ Anh cũng đã đóng băng hơn 130 triệu bảng Anh (hơn 4 nghìn tỷ đồng) tài sản liên quan đến ông Trần Chí, bao gồm 19 bất động sản, trong đó có một biệt thự trị giá 12 triệu bảng ở tây bắc London.
Quyền lực và "vỏ bọc" tại Campuchia
Trái ngược với các cáo buộc, tại Campuchia, Trần Chí xây dựng hình ảnh một doanh nhân thành đạt và một nhà từ thiện hào phóng. Dưới sự điều hành của ông, Prince Group đã vươn lên thành một trong những tập đoàn hàng đầu, mở rộng kinh doanh sang nhiều lĩnh vực như bất động sản, ngân hàng, tài chính và dịch vụ tiêu dùng.
Tên tuổi của ông còn được biết đến rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục thông qua quỹ học bổng Trần Chí. Quỹ này phối hợp với Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia để cung cấp học bổng toàn phần và cơ hội việc làm cho 400 sinh viên trong 7 năm. Thêm vào đó, thông qua quỹ Prince (Prince Foundation), ông đã quyên góp hơn 16 triệu USD (hơn 421 tỷ đồng) cho các hoạt động nhân đạo.
Tuy nhiên, các nhà chức trách cho rằng, dưới "vỏ bọc hoàn hảo" của một doanh nhân và nhà từ thiện, ông trùm gốc Trung Quốc này đã điều hành một mạng lưới lừa đảo kỹ thuật số toàn cầu, sử dụng Campuchia làm điểm trung chuyển và rửa tiền với giá trị lên tới hàng tỷ USD.
Tỷ phú Trần Chí nhanh chóng trở nên giàu có tại Campuchia
Prince Group tự giới thiệu là hoạt động theo chuẩn mực quốc tế và cam kết kinh doanh bền vững. Đây hiện là một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất Campuchia với các đơn vị kinh doanh chủ chốt gồm:
Ngân hàng Prince (Prince Bank): Bắt đầu hoạt động từ năm 2015 với tư cách là một tổ chức tài chính vi mô, Prince Bank đã trở thành ngân hàng thương mại vào năm 2018. Hiện ngân hàng có 36 chi nhánh trên toàn quốc, phục vụ hơn 100.000 khách hàng.
Tập đoàn bất động sản Prince (Prince Real Estate Group): Thành lập năm 2015, tập đoàn này là một nhà phát triển bất động sản nổi tiếng với nhiều dự án tại Phnom Penh và Sihanoukville, sở hữu quỹ đất hơn 2.000 ha.
Tập đoàn bất động sản Prince Huan Yu (Prince Huan Yu Real Estate Group): Là một đơn vị phát triển chủ chốt, công ty đã thực hiện hơn 20 dự án, bao gồm tòa tháp 47 tầng Prince Financial Tower và trung tâm thương mại Prince Mall.
Thông qua các công ty thành viên, Prince Group sở hữu hơn 100 doanh nghiệp và ước tính đã đầu tư hơn 2 tỷ USD (hơn 52 nghìn tỷ đồng) vào các dự án tại Campuchia, thể hiện một sự "bành trướng" mạnh mẽ và sâu rộng trong nền kinh tế nước này.